Washington, EE. UU.– Fiscales federales estadounidenses investigan a Binance Holdings para determinar si la plataforma de criptomonedas habría permitido operaciones que pudieran infringir las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Irán, según información publicada originalmente por Bloomberg y confirmada este 22 de septiembre por Reuters.

La investigación busca establecer si Binance tomó las medidas necesarias para impedir determinadas operaciones de usuarios vinculados con Irán. Hasta el momento, la existencia de la investigación no significa que se haya determinado una nueva violación ni que se hayan presentado cargos por estos hechos.

Investigación ocurre tras caso de US$61 millones

El escrutinio se conoce días después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitara el decomiso de aproximadamente US$61 millones en criptomonedas que, según el Departamento de Justicia, estarían vinculadas a ventas clandestinas de petróleo iraní sancionado.

En esa acción, los fiscales alegan que dos compañías chinas utilizaron cuentas en Binance para mover fondos provenientes de esas operaciones. 

El propio Departamento de Justicia advierte que las afirmaciones contenidas en la demanda de decomiso todavía deben ser probadas ante un tribunal.

Binance ya tiene antecedentes con las autoridades estadounidenses. En 2023, la empresa se declaró culpable de varios delitos federales y acordó pagar US$4,300 millones. 

Entre los hechos admitidos entonces figuraban fallas en controles que permitieron transacciones entre usuarios estadounidenses y personas ubicadas en jurisdicciones sancionadas, incluido Irán.